Voldsomme dokumentationskrav (også) til skytteforeninger

[Mausertossen]

Vores forening fik i forbindelse med et formandsskifte oprettet en ny netbanksaftale og nu skriver banken at vi skal aflevere kopier af dokumenter som ikke engang politiet forlanger til SKV1.
Det er angiveligt LBK nr 1022 af 13/08/2013 "Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme".
Hvor mange af jer andre formænd (og kasserere) har oplevet dette?
-S

[Bofhenator]

Vi har ikke i Hvidovre, hvilken bank?

[Robse]

Vores forening fik i forbindelse med et formandsskifte oprettet en ny netbanksaftale og nu skriver banken at vi skal aflevere kopier af dokumenter som ikke engang politiet forlanger til SKV1.
Det er angiveligt LBK nr 1022 af 13/08/2013 "Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme".
Hvor mange af jer andre formænd (og kasserere) har oplevet dette?
-S

Hvilke dokumenter (og hvilken bank)?

[Deepo]

Jeg er kasserer i en svæveflyveklub, og er har afleveret den behørige dokumentation til vores pengeinstitut, Spar Nord. Og nu kræver Betalingsservice det samme, og lidt mere til.

Men man kan ikke have en aftale med Betalingsservice uden at have en bankkonto, men det er ikke nok, at vores pengeinstitut har dokumentation på os, så nu må vi møllen igennem en gang til overfor Betalingsservice.

Læs mere om Anti Money Laundering hos Nets og hos Finanstilsynet.

/Mogens

[Mausertossen]

Nykredit.

Pas, kørekort, sygesikringsbevis, (på de tegningsberettigede), vedtægter, liste over bestyrelsens medlemmer, CVR udskrift, referat af sidste generalforsamling.

Jeg forstår slet ikke CVR udskriften, der kan ikke hentes mere end hvad enhver kan se ved at slå nummeret op...
I selve loven står der intet om vedtægter, lister eller referater og jeg kan sandt at sige heller ikke se hvad hun kan bruge dem til.
-S

[Saze]

Nykredit.

Pas, kørekort, sygesikringsbevis, (på de tegningsberettigede), vedtægter, liste over bestyrelsens medlemmer, CVR udskrift, referat af sidste generalforsamling.

Jeg forstår slet ikke CVR udskriften, der kan ikke hentes mere end hvad enhver kan se ved at slå nummeret op...
I selve loven står der intet om vedtægter, lister eller referater og jeg kan sandt at sige heller ikke se hvad hun kan bruge dem til.
-S

Ang. cvr, mon ikke de mener registrerings beviset, det er egentlig bare beviset på virksomhedens officielle eksistens. Den kan desuden hentes inde på skat...

Ja det med vedtægterne er nu mere besynderligt...

[Deepo]

Nykredit.

Pas, kørekort, sygesikringsbevis, (på de tegningsberettigede), vedtægter, liste over bestyrelsens medlemmer, CVR udskrift, referat af sidste generalforsamling.

Jeg forstår slet ikke CVR udskriften, der kan ikke hentes mere end hvad enhver kan se ved at slå nummeret op...
I selve loven står der intet om vedtægter, lister eller referater og jeg kan sandt at sige heller ikke se hvad hun kan bruge dem til.
-S

Ang. cvr, mon ikke de mener registrerings beviset, det er egentlig bare beviset på virksomhedens officielle eksistens. Den kan desuden hentes inde på skat...

Ja det med vedtægterne er nu mere besynderligt...

I vedtægterne står der jo hvem der kan tegne foreningen, så det bliver de nødt til at se.

/Mogens

[Robse]

Nykredit.

Pas, kørekort, sygesikringsbevis, (på de tegningsberettigede), vedtægter, liste over bestyrelsens medlemmer, CVR udskrift, referat af sidste generalforsamling.

Jeg forstår slet ikke CVR udskriften, der kan ikke hentes mere end hvad enhver kan se ved at slå nummeret op...
I selve loven står der intet om vedtægter, lister eller referater og jeg kan sandt at sige heller ikke se hvad hun kan bruge dem til.
-S

Jamen.... aaaargh..hvad skal man dog gøre i dette land.
Min kommentar ændrer desværre intet, men ud skal den:
"Hvidvaskning" af penge igennem en skytteforening :alcohol:
og uha hvor må de lovgale være glade for at
mange gennem udbredelsen af mobilpay etc. er med til
på sigt at give kontanterne dødsstødet, det skal nok bliver godt.

[Langenge]

Tjaee...
Næste gang du sidder ved kassen i skytteklubben, og karl-Børge og hans søn på 11 år kommer og vil betale 2 gange 20 kroner for patroner plus 2 gange 5 kroner for skiver, OG fjolset betaler med kontanter, ja så må du jo kigge Karl-Børge dybt i øjnene, og forlange dokumentation for hvor de 50 kroner kommer fra!